公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-009

证券代码：839981 证券简称：ST 华洪 主办券商：国联民生承销保荐
淮安华洪新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日，以电
话的形式通知各位董事。

5.会议主持人：董事长朱斌

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-009

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，淮安华洪新材料股份有限公司，拟以人民币 50万元投资设江苏清泓智慧农业有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有份额比例为 5%。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《淮安华洪新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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