公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-014

证券代码：839982 证券简称：骏昌通讯 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州骏昌通讯科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：骏昌通讯办公楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：李士荣

6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李士荣先生为公司第四届董事会董事长，李士荣先生为连选连任，任

公告编号：2025-014

期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。

李士荣先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任李佳伟先生担任公司总经理，任期三年,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李佳伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘陈凤良先生担任公司副总经理，任期三年,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈凤良先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2025-014

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘葛筱陵先生为公司董事会秘书，任期三年,为换届连任，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

葛筱陵先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘黄敏娟女士为公司财务负责人，任期三年,为换届连任，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黄敏娟女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会……
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