公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-004

证券代码：839982 证券简称：骏昌通讯 主办券商：兴业证券
苏州骏昌通讯科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：办公楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李士荣

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司章程及日常管理情况拟修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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