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公告日期：2019-07-09
公告编号：2019-024
证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以电话或邮寄方式发出5.会议主持人：汪万勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容：
根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟与胡恩田共同出资设立控股子公司“苏州优之胜电子科技有限公司”（暂定名，具体以工商部门最终核准名称为准）。注册资本为300万元，其中公司出资人民币240万元，占注册资本的80%；胡恩田出资人民币60万元,占注册资本20%。注册地为昆山市电商产业园G栋
公告编号：2019-024
4楼，经营范围为电子材料、金属制品、机械设备、五金配件、电子专用模具(超微粒钻头、铣刀等电子专用工具及设备)销售，电子线路板的开发，货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。（最终以工商登记机关核准为准)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
宜昌永鑫精工科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日
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