公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-027

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月26日10点零分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-027

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019年第一季度权益分派方案》的议案
根据公司业务发展实际情况和资金周转等综合因素的考虑，现调整2018年年度股东权益分派方案，2018年年度股东权益分派方案同时终止，新分配方案如下：
截至2019年3月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为11,908,804.46元，母公司未分配利润为11,571,264.92元。
公司2019年第一季度权益分派方案为：以权益分派方案实施股权登记日的股本数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
（二）审议《关于公司拟签订融资租赁合同并由关联方提供担保》议案
公司拟与和运国际租赁有限公司签订融资租赁合同，金额不超过1000万元。公司实际控制人汪万勇、控股股东宜昌永鑫家人资产管理有限公司为以上融资租赁提供连带责任保证。

公告编号：2019-027

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月26日9:00-9:30分
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨令联系电话：13986808898
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知
五、备查文件目录
《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2019-027

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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