公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-030

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长汪万勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会于

2019 年 07 月 26 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股

东、股东代表及委托代理人共 11 名，代表股份 3005.60 万股，占公司有表决权股份

总数的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份有限公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,056,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年第一季度权益分派方案》议案

公告编号：2019-030

1.议案内容：

根据公司业务发展实际情况和资金周转等综合因素的考虑，现调整 2018 年年度股 东权益分派方案，2018 年年度股东权益分派方案同时终止，新分配方案如下：

截至 2019 年 3 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

11,908,804.46 元，母公司未分配利润为 11,571,264.92 元。

公司 2019 年第一季度权益分派方案为：以权益分派方案实施股权登记日的股本数

为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利（含税），实际

分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 30,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟签订融资租赁合同并由关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

公司拟与和运国际租赁有限公司签订融资租赁合同，金额不超过 1000 万元。公司实 际控制人汪万勇、控股股东宜昌永鑫家人资产管理有限公司为以上融资租赁提供连带 责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 11,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，汪万勇、宜昌永鑫家人资产管理有限为关联股东，需回避 表决，回避表决股数 18,156,000 股。

公告编号：2019-030

三、备查文件目录

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

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