公告日期：2019-04-18

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日10时零分。

预计会期0.5天。
2019年5月9日10时
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
会议采取现场召开方式。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚珣、邓洋丽律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及报告摘要》议案
公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-004），现将《2018年年度报告及报告摘要》提交董事会审议。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司董事会对2018年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案
对监事会主席汇报2018年度监事会工作情况予以审议。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
公司根据2018年财务实际情况，总结形成了《2018年度财务决算报告》。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
公司根据对2019年财务工作的合理预计，编制完成了《2019年财务预算报告》。（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止2018年12月31日，合并报表未分配利润10,937,831.56元，母公司未分配利润10,600,292.02元。根据孰低原则按母公司未分配利润10,600,292.02元为基础。根据公司2019年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的利益，回报股东，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
（七）审议《关于公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案
公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案
宜昌永鑫家人资产管理有限公司、公司实际控制人汪万勇、辛玲玲为中国工商银行宜都市支行和湖北三峡农村商业银行股份有限公司分别借款200万元提供连带责任保证。公司拟对以上关联交易进行补充确认。
（九）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
（十）审议《关于补充确认变更募集资金用途》议案

根据公司实际经营需要，为有效利用募集资金，公司将用于偿还银行贷款的募集资金变更1,400,000元用于购买PCB刀具智能制造设备。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。