公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-045

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临

时股东大会于2017年12月23日审议并通过：

选举吉彦平先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

12人，持有公司股份17,680,000股，占股份总数的100.00%，会议

由董事长汪万勇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数16,680,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，

弃权股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

吉彦平为股东科华（宜都）科技创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，股东科华（宜都）科技创业投资基金（有限合 1/3

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伙）回避表决。回避表决股数1,000,000股。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事吉彦平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。按

照监管要求，公司董事会核查了新任董事吉彦平是否为失信被执行人，是否为联合惩戒对象。经全国法院失信被执行人名单信息系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息系统查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，吉彦平先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情行。

(三)任命/免职原因

公司董事会席位由原5人增加至7人，需增选董事二名，因此

选举吉彦平为公司第一届董事会成员之一。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司 2017年第四次临时股东大会选举吉彦平先生为公司第一届

董事会成员之一，董事会成员人数符合法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》

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2、《宜昌永鑫精工科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决

议公告》。

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日

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