公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-018

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以短信或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长汪万勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司拟签署<项目投资框架合同>的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司（以下简称“东进精密”）
拟与万安县人民政府签署项目投资框架合同，建设 PCB 微钻铣刀具及 3C 领域
刀具研发生产项目，分两期建设。

公告编号：2022-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司拟对外
投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于业务发展之需要，为更好地满足业务发展需要，公司控股子公司中山市 东进精密刀具科技有限公司拟设立全资子公司“江西东进精密刀具有限公司”， 注册资本为人民币 2,000.00 万元，法人代表为徐冬生,中山市东进精密刀具科 技有限公司占注册资本的 100%，经营范围为：生产经营电子线路板用精密微型 刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具。机械设 备、环保设备、检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料，刀具 表面 PVD、CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口;技术进出口;代理进出口。（具体 以工商登记为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公告编号：2022-018

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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