公告日期：2017-12-25

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 汪万勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年

第四次临时股东大会于2017年12月23日在公司会议室召开。本次

会议由公司董事会召集，出席会议的股东、股东代表及委托代理人共12名，代表股份1768万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1/5

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份17,680,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加董事会成员人数的议案》

1.议案内容

公司拟将董事会成员人数由原5人增加至7人。

2.议案表决结果：

同意股数17,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于选举阮观壁为公司董事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名阮观壁为第一届董事会董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 17,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

2/5

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于选举吉彦平为公司董事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吉彦平为第一届董事会董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 16,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

吉彦平为股东科华（宜都）科技创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，股东科华（宜都）科技创业投资基金（有限合伙）回避表决。回避表决股数1,000,000股。

(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

因董事会成员人数拟由5人增加至7人，故相应修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 17,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

3/5

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》1.议案内容

针对本次修改章程，变更董事会成员人数，授权董事会办理工商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 17,680,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。