公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-019

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-019

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839985 永鑫精工 2022 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司控股子公司拟签署<项目投资框架合同>的议案》

公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司（以下简称“东进精密”）
拟与万安县人民政府签署项目投资框架合同，建设 PCB 微钻铣刀具及 3C 领域
刀具研发生产项目，分两期建设。
（二）审议《关于公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

基于业务发展之需要，为更好地满足业务发展需要，公司控股子公司中山市 东进精密刀具科技有限公司拟设立全资子公司“江西东进精密刀具有限公司”， 注册资本为人民币 2,000.00 万元，法人代表为徐冬生，中山市东进精密刀具 科技有限公司占注册资本的 100%，经营范围为：生产经营电子线路板用精密微 型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具。机械 设备、环保设备、检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料，刀 具表面 PVD、CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口;技术进出口;代理进出口。（具 体以工商登记为准）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-019

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理 人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 1 日上午 8:00-9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨令 联系电话：13986808898
（二）会议费用：股东参加本次会议的费……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。