公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-035

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日 以短信或邮件方式发出

5.会议主持人：辛玲玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度 报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的规定。

公告编号：2019-035

2）公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统的相关规定，未发现公司《2019 年半年度报告》中所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映了公司 2019 年半年度 的经营管理和财务状况。

3）未发现参与公司《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

16,498,740.65 元，母公司未分配利润为 15,762,477.39 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股

本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的

议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度公司募集资金存放 及实际使用情况的专项报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-035

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

监事会

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