公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-037

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》的议案

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
16,498,740.65 元，母公司未分配利润为 15,762,477.39 元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际
分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。
（二）审议《关于变更公司经营范围》的议案
为了适应未来业务发展的需要，公司拟变更经营范围为生产经营电子线路板用 精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具，金刚石刀具及其他超硬工模具。 机械设备、环保设备，检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料， 刀具表面 PVD，CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口;技术进出口;代理进出口。 （依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（三）审议《关于修改<公司章程>》议案

公告编号：2019-037

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款修改如下：
原第十二条 公司的经营范围：电子专用模具(超微粒钻头、铣刀等电子专用工 具及设备)、电子线路板的开发、制造及销售。
现修改为：第十二条 公司的经营范围：生产经营电子线路板用精密微型刀具、 精密机械加工刀具、石墨刀具，金刚石刀具及其他超硬工模具。机械设备、环 保设备，检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料，刀具表面 PVD， CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口;技术进出口;代理进出口。（依法须经审批的 项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户 卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理 人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 9:00—9:30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。