
公告日期:2019-09-09
公告编号:2019-040
证券代码:839985 证券简称:永鑫精工 主办券商:长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪万勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
宜昌永鑫精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第三次临时股东
大会于 2019 年 09 月 09 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,
出席会议的股东、股东代表及委托代理人共 11 名,代表股份 3005.60 万股,
占公司有表决权股份总数的 100.00%,符合《中华人民共和国公司法》及《宜 昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,持有表决权的股份 30,056,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2019-040
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
16,498,740.65 元,母公司未分配利润为 15,762,477.39 元。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),实际
分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。
2.议案表决结果:
同意股数 30,056,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围》的议案
1.议案内容:
为了适应未来业务发展的需要,公司拟变更经营范围为生产经营电子线路板用 精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具,金刚石刀具及其他超硬工模具。 机械设备、环保设备,检测设备及其配套件,设备及房屋租赁。金属陶瓷材料, 刀具表面 PVD,CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口;技术进出口;代理进出口。 (依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
2.议案表决结果:
同意股数 30,056,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-040
(三)审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容:
公司经营范围变更后,拟对《公司章程》的相应条款修改如下:
原第十二条 公司的经营范围:电子专用模具(超微粒钻头、铣刀等电子专用工 具及设备)、电子线路板的开发、制造及销售。
现修改为:第十二条 公司的经营范围:生产经营电子线路板用精密微型刀具、 精密机械加工刀具、石墨刀具,金刚石刀具及其他超硬工模具。机械设备、环 保设备,检测设备及其配套件,设备及房屋租赁。金属陶瓷材料,刀具表面 PVD, CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口;技术进出口;代理进出口。(依法须经审批的 项……
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