公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-042

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 26 日以电话或邮寄方式发出
5.会议主持人：董事长汪万勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份 有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司东莞永鑫精密刀具有限公司增资》的议案
1.议案内容：
为公司发展和增强公司实力，优化市场资源，扩大经营规模，宜昌永鑫精工科技 股份有限公司现拟对控股子公司东莞永鑫精密刀具有限公司（以下简称“东莞永 鑫”）新增出资 30 万元。同时，东莞永鑫引进自然人股东吴雄飞，由吴雄飞新增

公告编号：2019-042

出资 50 万元；由原股东曾宪校新增出资 120 万元。至此，东莞永鑫增加注册资
本至人民币 500 万元。增资完成后，公司占东莞永鑫股权比例为 54%，曾宪校占 东莞永鑫股权比例为 26%，吴雄飞占东莞永鑫股权比例为 10%，张晓娜占东莞永 鑫股权比例为 10%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第五次会 议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。