公告日期：2019-05-13

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：汪万勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数30,056,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-004），现将《2018年年度报告及报告摘要》提交股东大会审议。

同意股数30,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对监事会主席汇报的2018年度监事会工作情况予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数30,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

公司根据2018年财务实际情况，总结形成的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对2019年财务工作的合理预计，编制完成的《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止2018年12月31日，合并报表未分配利润10,937,831.56元，母公司未分配利润10,600,292.02元。根据孰低原则按母公司未分配利润10,600,292.02元为基础。根据公司2019年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的利益，回报股东，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

同意股数30,056,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%……
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