公告日期：2020-05-25

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长汪万勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数30,056,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：汪万勇、向天志、熊永辉、吉彦平、阮观壁、汪 建军、席永成

公司在任监事出席会议人员：李绍山、张丽、辛玲玲

公司董事会秘书出席会议人员：杨令

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》。

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：30,056,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：30,056,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：对监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况予以审议。

2、议案表决结果：30,056,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）、审议通过《2019 年度财务决算报告》。

1、议案内容：公司根据 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：30,056,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）、审议通过《2020 年度财务预算报告》。

1、议案内容：公司根据对 2020 年财务工作的合理预计，编制完成了《2020 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：30,056,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度审计机构的议案》。

1、议案内容：公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：30,056,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：宜昌永鑫家人资产管理有限公司、公司实际控制人汪万勇、辛玲玲为湖北三峡农村商业银行股份有限公司分别借款 200 万元提供连带责任保证。公司拟对以上关联交易进行补充确认。

2、议案表决结果：同意股数 11,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，汪万勇、宜昌永鑫家人资产管理有限公司为关联股东，回避表决，回避表决股数 18,156,000……
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