公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-021

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：汪万勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汪万勇为公司董事长》的议案

1.议案内容：

选举汪万勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。汪万勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-021

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举向天志为公司副董事长》的议案

1.议案内容：

选举向天志先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。向天志先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任汪万勇为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任汪万勇先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。汪万勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任席永成为公司销售总监》的议案

1.议案内容：

聘任席永成先生担任公司销售总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。席永成先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-021

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任熊永辉为公司技术总监》的议案

1.议案内容：

聘任熊永辉先生担任公司技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。熊永辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任向天志为公司运营总监》的议案

1.议案内容：

聘任向天志先生担任公司运营总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。向天志先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任李友杰为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

聘任李友杰先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。李友杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：……
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