公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-015

NM 证券代码：839986 证券简称：江南电机 主办券商：五矿证券
杭州江南电机股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：方传松
6. 会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.1 议案内容：

公告编号：2025-015

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州江南电机股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名方传松为第四届董事会董事候选人。
1.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.3 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提交董事会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
2.1 议案内容

公司董事会拟提名韩潮军为第四届董事会董事候选人。
2.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.3 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提交董事会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
3.1 议案内容

公司董事会拟提名方康名为第四届董事会董事候选人。
3.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.3 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 提交董事会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
4.1 议案内容

公告编号：2025-015

公司董事会拟提名沈柏川为第四届董事会董事候选人。
4.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.3 议案表决结果

同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

4.4 提交董事会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
5.1 议案内容

公司董事会拟提名沈飞云为第四届董事会董事候选人。
5.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
5.3 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.4 提交董事会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
6.1 议案内容

公司董事会拟提名王金海为第四届董事会董事候选人。
6.2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6.3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 5 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）,公告名称《杭州江南电机股份有限公司召开 2025 年第一

公告编号：2025-015

次临时股东会通知公告》（公告编号：20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。