公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-016

证券代码：839986 证券简称：江南电机 主办券商：五矿证券
杭州江南电机股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：高小燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
的议案》
1. 1 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运作，根

公告编号：2025-016

据《中华人民共和国公司法》及《杭州江南电机股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名高小燕为第四届监事会股东代表监事候选人。
1.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1.3 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提交董事会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
2.1 议案内容

公司监事会拟提名金建宏为第四届监事会股东代表监事候选人。
2.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.3 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州江南电机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 30 日

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