公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-040

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年8月21日公司召开了第一届董事会第十七次会议，提议召开2018年第六次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行上海分行申请续授信2000万元人民币暨资产抵

押的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向北京银行上海分行申请续授信2000万元人民币，用于

公告编号：2018-040

公司日常生产经营,期限两年。该笔银行授信拟以公司自有不动产余值作为抵押。授信合同的具体条款以最终合同为准。原2018年第二次临时股东大会的议案《关于公司向北京银行上海分行申请续贷2000万元人民币的议案》终止。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股东为北京银行上海分行申请续授信提供保证的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行上海分行申请续授信2000万元人民币。公司第一大股东上海鼎信投资（集团）有限公司、公司共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为此银行授信提供连带责任保证，期限两年。原2018年第二次临时股东大会的议案《关于公司股东为北京银行上海分行贷款提供保证及抵押的议案》终止。

2.议案表决结果：

同意股数3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东上海鼎信投资（集团）有限公司、李俊、沈燕琼、上海致容投资合伙企业（有限合伙）回避表决；上海致容投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为李俊，故回避表决。

三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-040

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。