公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-039
证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券
上海新研工业设备股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月5日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-039
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市奉贤区贤工路128号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向北京银行上海分行申请续授信2000万元人民币暨资产抵押的议案》

公司因生产经营需要，拟向北京银行上海分行申请续授信2000万元人民币，用于公司日常生产经营,期限两年。该笔银行授信拟以公司自有不动产余值作为抵押。授信合同的具体条款以最终合同为准。原第一届董事会第十二次会议的议案《关于公司向北京银行上海分行申请续贷2000万元人民币的议案》终止。
（二）审议《关于公司股东为北京银行上海分行申请续授信提供保证的议案》
公司拟向北京银行上海分行申请续授信2000万元人民币。公司第一大股东上海鼎信投资（集团）有限公司、公司共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为此银行授信提供连带责任保证，期限两年。原第一届董事会第十二次会议的议案《关于公司股东为北京银行上海分行贷款提供保证及抵押的议案》终止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2018-039
（二）登记时间：2018年9月3日
（三）登记地点：上海市奉贤区贤工路128号三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：丁洁地址：上海市奉贤区贤工路128号三楼会
议室电话：021-66876977传真：021-66876978
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司
董事会

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附件：

授权委托书

委托人姓名： ……
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