公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-048

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月24日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年12月7日公司召开了第一届董事会第十八次会议，提议召开2018年第七次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月7日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告》

公告编号：2018-048

（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东上海鼎信投资（集团）有限公司回避表决。（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月7日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确定公司2019年研发立项》议案

1.议案内容：

本公司为上海市高新技术企业，本次会议确定了公司2019年度研发立项。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-048

（四）审议通过《关于利用闲置资金购买保本结构性存款》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月7日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于利用闲置资金购买保本结构性存款公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年半年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月7日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关……
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