公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-029

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券
上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟向关联方企业福建鼎信实业有限公司销售中频感应电炉,交易金额1200 万元。

本公司拟向关联方企业福建青拓镍业有限公司销售中频感应电炉,交易金额2400 万元。
（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第二次会议就本次关联交易进行了审
议。议案表决结果：关联董事杨晓霞、赵凡繁回避表决，3 票同意，0 票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事杨晓霞、赵凡繁为公司第一大股东上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，福建鼎信实业有限公司、福建青拓镍业有限公司均为上海鼎信投资（集团）有限公司间接投资的公司，故回避表决。该关联交易尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2019-029

1. 法人及其他经济组织

名称：福建鼎信实业有限公司

住所：福安市湾坞乡龙珠村

注册地址：福安市湾坞乡龙珠村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：项炳庆

实际控制人：项光达

注册资本：400,000,000

主营业务：特种钢冶炼、制造、销售；镍铬合金及其制品的生产、销售；氧
[压缩的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]的生产（有效期至 2020 年 8 月 29 日）；硫
酸的批发（有效期至 2020 年 10 月 26 日）；铜、锰、铬、钼、钢及其制品加工及
销售；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）、煤炭的销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零件部件加工及设备修理；废物的处置（不含危险废弃物）；商务信息（不含金融、证券、期货信息）咨询服务、企业管理咨询服务、工程技术咨询服务：汽车租赁；货物或技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：福建青拓镍业有限公司

住所：福安市湾坞镇浮溪村

注册地址：福安市湾坞镇浮溪村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何积秀

实际控制人：项光达

注册资本：800,000,000

主营业务：镍铬合金及其制品的生产、销售；特种钢冶炼、制造、销售；金属材料、五金交电、汽车零配件、电子产品、建筑材料、化工产品的销售；镍、铬、铁、锰原料矿石仓储；机械零件部件加工及设备修理；货物或技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2019-029

（二）关联关系

上海鼎信投资（集团）有限公司直接持有我公司 32%股权，为我司的第一大股东。福建鼎信实业有限公司、福建青拓镍业有限公司均为上海鼎信投资（集团）有限公司间接投资的公司。以上交易事项构成公司的关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。
四、交易协议的主要内容

本公司拟向关联方企业福建鼎信实业有限公司销售中频感应电炉,交易金额1200 万元。

本公司拟向关联方企业福建青拓镍业有限公司销售中频感应电炉,交易金额2400 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是为满足公司经营业务需要，是合理的、必要的。

本次关联交易有利于日常经营业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录

《上海新研工业设备股……
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