公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-007

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：李俊

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据2018年度审计报告编制了《上海新研工业设备股份有限公司2018年

公告编号：2019-007

年度报告》及《上海新研工业设备股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司董事长李俊先生代表董事会对2018年度公司的经营及治理情况作具体报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-007

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司2018年总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理李俊先生代表公司经理层，根据公司2018年度生产经营情况，予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事李俊为公司总经理，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于2018年向招商银行上海金桥支行申请综合授信1500万元人民币。公司共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为该授信提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事李俊为此次提供保证的股东，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月16日召开201……
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