公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-011

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月25日公司召开了第一届董事会第二十次会议，提议召开2018年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘

要>》议案

1.议案内容：

根据2018年度审计报告编制了《上海新研工业设备股份有限公司2018年年度报告》

公告编号：2019-011

及《上海新研工业设备股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司2018年度董事会工作报告>》

议案

1.议案内容：

公司董事长李俊先生代表董事会对2018年度公司的经营及治理情况作具体报告。2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司2018年度监事会工作报告>》

议案

1.议案内容：

公司监事会主席吴尚青女士代表监事会对2018年度公司监事会运作情况作具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-011

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司2018年度财务决算报告>》议

案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司2019年度财务预算报告>》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会……
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