公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-022

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券
上海新研工业设备股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：李俊
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举李俊先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

公告编号：2019-022

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任李俊先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任代传峰先生、丁洁女士为公司副总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任丁洁女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任丁洁女士为公司财务负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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