公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-021

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月19日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年6月3日公司召开了第一届董事会第二十一次会议，提议召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月3日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司董事、监事换届

公告编号：2019-021

公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月3日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向招商银行上海金桥支行申请续授信1500万元人民币暨

资产抵押》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月3日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2019-021

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司股东为招商银行上海金桥支行续授信提供保证》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月3日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数11,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东李俊、沈燕琼、上海致容投资合伙企业（有限合……
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