公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-029

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：西南证券
四川村田机械制造股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长简兴福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，使用不超过1000万元的自有闲置资金，择机进行安全性高、流动性好（不超过一年）的低风险浮动收益型银行理财，在上述额度内，进行理财的资

公告编号：2019-029

金额可以滚动使用。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
三、备查文件目录
《四川村田机械制造股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

四川村田机械制造股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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