公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-005

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839990 村田股份 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日使用不超过 2500 万元（含 2500 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，在该额度内购买理财的资金额可以滚动使用。
（二）审议《关于追认 2023、2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日使用不超过 1300 万元（含 1300 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 3100万元。

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日使用不超过 2000 万元（含 2000 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 2800万元。

公告编号：2025-005

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。
（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；（公司股东川开实业集团有限公司系关联交易对手方，公司股东成都维克投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人包勇系本次……
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