公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-004

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电话及短信方式
发出

5.会议主持人：简兴福

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

公告编号：2025-004

日使用不超过 2500 万元（含 2500 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，在该额度内购买理财的资金额可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认 2023、2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
使用不超过 1300 万元（含 1300 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 3100 万元。

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
使用不超过 2000 万元（含 2000 万元）的自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，累计购买理财产品人民币 2800 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《四川村田机械制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2025-004

2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.回避表决情况：

公司董事简兴福系交易对手川开实业集团有限公司股东、董事，公司董事沈芳系交易对手川开实业集团有限公司董事，公司董事陈华系交易对手成都华太能源有限公司董事，相关董事为本议案的关联董事，需回避本议案表决。回避表决后，由于本议案无关联关系董事不足三人，根据相关法规，全……
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