公告日期：2025-03-12

四川村田机械制造股份有限公司

章 程

二○二五年三月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第八章 信息披露 ...... 37
第九章 投资者关系管理 ...... 38
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第十一章 通知与公告 ...... 42
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十三章 修改章程 ...... 46
第十四章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护四川村田机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定由四川村田机械制造有限公司（以下称“有限公司”）整体变更、以发起设立方式设立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为91510122728065907T的《营业执照》。

第三条 公司注册名称：四川村田机械制造股份有限公司

第四条 公司住所：四川省成都市双流区华府大道二段 1158 号

第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元，实收资本 2,000 万元人民币。

第六条 公司经营期限为 2001 年 05 月 21 日至 2060 年 12 月 30 日。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场为导向，以经济效益为中心，努力提高经营管理水平，促进公司持续健康发展，切实保障公司、员工和股东的利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：重型燃气轮机发电成套装备辅机系统及关键设备、民用核电站设备、大型工业消音屏蔽系统设备、轨道交通动力箱、安全屏蔽系统设备、矿山采选设备、智能仓储系统设备（立体车库）、新能源装备、各类非标钢构的研发、设计、制造、销售以及技术服务；代工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。