公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-018

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-018

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839990 村田股份 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名简兴福为公司第四届董事候选人的议案》 √

2 《关于提名陈华为公司第四届董事候选人的议案》 √

3 《关于提名汪久文为公司第四届董事候选人的议案》 √

4 《关于提名陈果为公司第四届董事候选人的议案》 √

5 《关于提名沈芳为公司第四届董事候选人的议案》 √

6 《关于提名代辉为公司第四届非职工监事的议案》 √

7 《关于提名陈学武为公司第四届非职工监事的议案》 √

具体内容详见于公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-018

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定
代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理
登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记

（二）登记时间：2025 年 7 月 24 日上午……
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