公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：西南证券
四川村田机械制造股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长简兴福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露

公告编号：2020-001

平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方实际控制人简兴福为公司股东川开实业集团有限公司（以下简称“川开实业”）控股股东，且关联方实际控制人简兴福为成都维克投资中心（有限合伙）（以下简称“维克投资”）主要出资人及有限合伙人，公司现有股东川开实业、维克投资持有公司 100%的股票，即全体股东均为本议案所属关联交易方，川开实业、维克投资回避表决后将无法形成有效表决，故本议案均由全体股东进行投票表决。
三、备查文件目录
《四川村田机械制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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