公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-022

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：西南证券

四川村田机械制造股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以电话及短信方式发出

5.会议主持人：董事长简兴福

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加使用闲置资金购买金融机构理财产品》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关

公告编号：2020-022

于使用闲置资金购买理财产品的议案》，额度为人民币 400 万元，详见公司于 2019年 12 月 3 日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号

2019-034）；并于 2020 年 6 月 4 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关

于使用闲置资金购买理财产品的议案》，额度为 1,000 万元，详见公司于 2020 年6 月 5 日披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2020-021）。

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，追加自有闲置资金理财额度人民币 1000 万元，择机进行安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品。在上述累计人民币 2,400 万元额度内，进行理财的资金额可以滚动使用，期限为第 2020 年第三次临时股东大会审议通过后 12 个月内。

根据 12 个月累计计算原则计算，本次追加理财额度后，12 个月内累计金额

达到公司股东大会审议标准，因此需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的四川村田机械制造股份有限公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号 ：2020-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-022

四川村田机械制造股份有限公司拟于 2020年 7 月3日上午 9点,在公司二楼

会议室召开 2020 年第三次临时股东大会,拟审议的具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《四川村田机械制造股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川村田机械……
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