公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-032

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

选举洪英杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月
25 日起至 2022 年 7 月 24 日。

任命洪英杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月
25 日起至 2022 年 7 月 24 日。

任命张凤山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7
月 25 日起至 2022 年 7 月 24 日。

任命付秀慧女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 7
月 25 日起至 2022 年 7 月 24 日。

任命陈立新先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 7

公告编号：2019-032

月 25 日起至 2022 年 7 月 24 日。

任命陈立新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年
7 月 25 日起至 2022 年 7 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7 人。会议由董事长洪英杰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事长洪英杰先生持有公司股份 7,565,255 股，占公司股本的52.72%。不是失信联合惩戒对象。

总经理洪英杰先生持有公司股份 7,565,255 股，占公司股本的52.72%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张凤山先生持有公司股份 665,030 股，占公司股本的4.64%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理付秀慧女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈立新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈立新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第

公告编号：2019-032

一次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

选举薛成为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月
25 日起至 2022 年 5 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由监事会主席薛成主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席薛成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2019-032

上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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