
公告日期:2019-04-24
证券代码:839991 证券简称:鹰峰电子 主办券商:兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室(上海市松江区石湖荡镇唐明路218号)
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月2日,书面通知。5.会议主持人:监事会主席薛成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据股东大会的批准,公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计”)作为公司2018年度的财务审计机构,现立信会计出具2018年度标准无保留意见的审计报告。
根据公司2018年度的审计报告,公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2018年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2018年年度报告及年报摘要。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度标准无保留意见的审计报告,制定了2018年年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润
的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据2018年公司经营情况,结合2019年整体经济环境,同时考虑公司2019年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素,基于实事求是的原则,制定了2019年财务预算。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司2018年盈利水平和整体财务状况,结合2019年发展计划,公司决定2018年不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,监事会制定了2018年年度监事会工作报告,工作报告包括以下两方面内容:2018年监事会日常工作情况、对2018年有关事项的意见。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的……
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