公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-022

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会否决议案的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开2019年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数14,348,024股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议否决《公司董事会换届暨选举董事的议案》

1、议案内容：

鉴于本公司第一届董事会于2019年04月17日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第二届董事会由7人组成，公司第一届董事会提名洪英杰、张凤山、付秀慧、刘鹏、徐文伟、孙兴华、潘旻为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任时止，第一

公告编号：2019-022

届董事会全体成员继续履行职责至第二届董事会董事就任时止。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数14,348,024股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、否决议案的原因及后续安排

否决《公司董事会换届暨选举董事的议案》的主要原因：经出席会议的股东或股东代表充分讨论，结合公司董事实际情况，建议公司董事会重新提名第二届董事会董事候选人。

公司董事会将根据股东的意见，按照有关法律法规和公司章程的相关规定，重新制定方案并按有关决策程序提请股东大会审议。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。
四、对公司的影响

公司将积极筹备换届相关工作，尽快完成董事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会人员的延期换届，不会影响公司正常运营，不会损害公司及公司股东的利益。
五、备查文件目录

《上海鹰峰电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2019-022

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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