公告日期：2020-04-13

证券代码：839991 证券简称: 鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

预计金额与上年
关联交易类别 主要交易内 预计 2020 年 2019 年与关联方 实际发生金额差
容 发生金额 实际发生金额 异较大的原因

（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 关联担保 230,000,000. 105,033,715.91 根据公司经营发
00 展需要

合计 - 230,000,000. 105,033,715.91 -

00

（二）基本情况
（一）、交易协议的主要内容

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法
律法规的规定及监管部门的要求，公司对 2020 年年度与关联方的关联担保交易情况进行了预计，具体如下：

公司及纳入合并范围公司 2020 年度拟在各金融机构申请综合授信总
额人民币不超过 2.3 亿元（含 2.3 亿元）。预计由公司关联方上海鹰创投资管理有限公司（以下简称“上海鹰创”）、洪英杰、金海燕、张凤山提供连带责任的保证担保。具体事项以公司与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

本次关联担保交易是在公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
（二）、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：上海鹰创投资管理有限公司

住所：上海市松江区松米路 2 号 3 幢

注册地址：上海市松江区松米路 2 号 3 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：洪英杰

实际控制人：洪英杰

注册资本：4,200,000.00

主营业务：投资管理，投资咨询。
2.自然人

姓名：洪英杰

住所：上海市松江区新松江路开元名都 52 号

3.自然人

姓名：金海燕

住所：上海市松江区新松江路开元名都 52 号

4.自然人

姓名：张凤山

住所：上海市松江区石湖荡镇工业园唐明路 88 号

5.关联关系

洪英杰持有公司股份 756.5255 万股，持股比例为 52.72%，系公司董
事长、总经理，是公司的实际控制人。金海燕系洪英杰的配偶，未持有公 司的股份。

张凤山持有公司股份 66.5030 万股，持股比例为 4.64%,系公司董事
及副总经理。

上海鹰创持有公司股份 70.00 万股，持股比例为 4.88%。公司实际控
制人洪英杰持有上海鹰创的 28.9286%股权，是上海鹰创第一大股东，是 上海鹰创的法定代表人。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于预计公司 2020 年
年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，回
避票 2 票，弃权票 0 票。

回避情况：董事洪英杰、董事张凤山因是关联方，回避此项表决。
公司第二届监事会第三次会议审议并通过了《关于预计公司 2020 年
年度日常性关联交易的议案》。表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0……
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