公告日期：2020-04-27

证券代码：839991 证券简称: 鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章 程等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照 如下：

原规定 修订后

第一条 为维护上海鹰峰电子科 第一条 为维护上海鹰峰电子科
技股份有限公司（“公司”）、股东 技股份有限公司（“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司 和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民 的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（“《公司法》”）、 共和国公司法》（“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（“《证 《中华人民共和国证券法》（“《证 券法》”）、《全国中小企业股份转 券法》”）、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》（“《业 让系统业务规则（试行）》（“《业 务规则》”）、《全国中小企业股份 务规则》”）、《非上市公众公司
转让系统挂牌公司信息披露细则 监督管理办法》、《非上市公众公（试行）》（“《信息披露细则》”）、 司监管指引第 3 号-章程必备条《非上市公众公司监督管理办 款》、《全国中小企业股份转让系法》、《非上市公众公司监管指引 统挂牌公司治理规则》（“《治理第 3 号-章程必备条款》和其他有 规则》”）和其他有关规定，制订
关规定，制订本章程。 本章程。

第十二条 经依法登记，公司经 第十二条 经依法登记，公司经
营范围是：电阻器、电抗器、叠 营范围是：电子产品、工业自动层母线、新能源电抗器、薄膜电 化控制软件领域内的技术咨询、容器、水冷板、热传组件（热管）、 技术开发、技术转让；电阻器、电力电子无源器件的研发、生产 电抗器、叠层母线、电容器、水和销售；电子产品、工业自动化 冷板、制动单元、滤波器、无源控制软件领域内的技术咨询、技 电子器件生产加工销售；从事货术开发、技术转让；从事货物及 物及技术的进出口业务。【依法须技术的进出口业务。【依法须经批 经批准的项目，经相关部门批准准的项目，经相关部门批准后方 后方可开展经营活动】
可开展经营活动】

第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董

担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；

事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册

资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册
（八）对发行公司债券作出决议； 资本作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （八）对发行公司债券作出决议；清算或者变更公司形式作出决 （九）对公司合并、分立、解散、
议； 清算或者变更公司形式作出决
（十）修改本章程； 议；

（十一）对公司聘用、解聘会计 （十）修改本章程；

师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计
（十二）审议批准第四十二条规

定的担保事项； 师事务所作出决议；

（十三）审议公司（含控股子公 （十二）审议批准第四十二条规司）在一年内购买、出售重大资 定的担保事项；
产超过公司最近一期经审计总资 （十三）审议超过董事会审批权
产 30%的事项； 限的交易事项：

（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议公司（含控股子公
用途事项； ……
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