公告日期：2020-06-16

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长洪英杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 14,348,024 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年向金融机构申请综合授信额度的

议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求，公司及纳入合并范围公司 2020 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 2.3 亿元（含 2.3 亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。上述额度范围内的授信贷款担保方式拟包括：公司以自有资产为自有贷款提供抵押担保；公司为纳入合并范围公司贷款提供连带责任担保；安徽鹰峰电子科技有限公司为公司贷款提供连带责任担保；上海热拓电子科技有限公司为公司贷款提供连带责任担保；公司关联方上海鹰创投资管理有限公司、洪英杰、金海燕、张凤山为公司及纳入合并范围公司贷款承担连带责任担保等。具体金额及担保方式将视公司实际需求确定。董事会拟授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内办理与金融机构的相关事宜，审核并签署与金融机构的授信事宜相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 14,348,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规的规定及监管部门的要求，公司对 2020 年年度与关联方的关联担保交易情况进行了预计，具体如下：公司及纳入合并范围公司 2020 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 2.3 亿元（含 2.3 亿元）。预计由公司关联方上海鹰创投资管理有限公司（以下简称“上海鹰创”）、洪英杰、金海燕、张凤山提供连带责任的保证担保。具体事项以公司与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

本次关联担保交易是在公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

洪英杰持有公司股份 756.5255 万股，持股比例为 52.72%，系公

司董事长、总经理，是公司的实际控制人。金海燕系洪英杰的配偶，

未持有公司的股份。

张凤山持有公司股份 66.5030 万股，持股比例为 4.64 %,系公司

董事及副总经理。

上海鹰创持有公司股份 70.00 万股，持股比例为 4.88%。公司实

际控制人洪英杰持有上海鹰创的 28.9286%股权，是上海鹰创的第一大股东，是上海鹰创的法定代表人。

上述关联担保交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营业务的发展。

2.议案表决结果：

同意股数 5,417,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出……
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