公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-025

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年6月19日审议并通过：

提名洪英杰为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙兴华为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名张凤山为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘鹏为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名付秀慧为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时

公告编号：2019-025

股东大会决议之日起生效。

提名凌俏为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名杜磊为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长洪英杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事洪英杰持有公司股份7,565,255股，占公司股本的
52.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙兴华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张凤山持有公司股份665,030股，占公司股本的4.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事付秀慧持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事凌俏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-025

董事杜磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

凌俏女士为公司新任董事。1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年11月至2009年7月,在太平洋安泰人寿保险公司（建信人寿）任系统开发经理，2009年8月至2015年9月,在工银安盛人寿保险公司任系统开发处高级经理，2015年11月至今在上海紫槐定基投资管理有限公司任董事总经理。

杜磊先生为公司新任董事。1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,双学士。2009年7月毕业于北京大学光华管理学院,2009年12月至2011年6月在安永华明会计师事务所从事审计工作,2011年7月至2012年2月在学大教育科技(北京)有限公司任总裁助理,2012年3月至2016年3月在昆吾九鼎投资管理有限公司任投资总监,2016年4月至今在天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）任副总裁。
二、 换届对公司产生的影响

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2019-025

上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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