公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-024

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：公司会议室（上海市松江区石湖荡镇唐明路218号）
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月2日，书面通知5.会议主持人：董事长洪英杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2019-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》
1.议案内容：

鉴于本公司第一届董事会于2019年04月17日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第二届董事会由7人组成，公司股东洪英杰（持有公司52.72%股份）提名洪英杰、孙兴华、张凤山、刘鹏、付秀慧、凌俏和杜磊为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任时止，第一届董事会全体成员继续履行职责至第二届董事会董事就任时止。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，上述第二届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-024

根据相关规定，提议拟于2019年7月25日上午9：00在公司会议室召开上海鹰峰电子科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)2019年第三次临时股东大会，对以下议案进行审议：

1.关于公司董事会换届暨选举董事的议案；
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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