公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-027

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年6月19日审议并通过：

提名凌俏女士为公司董事，任职期限三年，自2019年公司第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名杜磊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年公司第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长洪英杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事凌俏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

公告编号：2019-027

失信联合惩戒对象。

被提名董事杜磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

原公司董事徐文伟先生、潘旻先生因个人原因辞去公司董事职务。根据公司经营需要，现拟补选凌俏女士、杜磊先生为公司董事。
（四） 新任董监高人员履历

凌俏女士为公司新任董事。1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年11月至2009年7月,在太平洋安泰人寿保险公司（建信人寿）任系统开发经理，2009年8月至2015年9月,在工银安盛人寿保险公司任系统开发处高级经理，2015年11月至今在上海紫槐定基投资管理有限公司任董事总经理。

杜磊先生为公司新任董事。1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,双学士。2009年7月毕业于北京大学光华管理学院,2009年12月至2011年6月在安永华明会计师事务所从事审计工作,2011年7月至2012年2月在学大教育科技(北京)有限公司任总裁助理,2012年3月至2016年3月在昆吾九鼎投资管理有限公司任投资总监,2016年4月至今在天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）任副总裁。
二、 任免对公司产生的影响

徐文伟、潘旻的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数。

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按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐文伟、潘旻的离职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，徐文伟、潘旻仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
董事徐文伟、潘旻的离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会将尽快补充提议合适的人员担任新任董事。
三、 备查文件

经与会董事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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