公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-012

证券代码：839992 证券简称：网娘电商 主办券商：平安证券

杭州网娘电子商务股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日14:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏太敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,900,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-012

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《杭州网娘电子商务股份有限公司2018年度董事会

工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州网娘电子商务股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制的《杭州网娘电子商务股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州网娘电子商务股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制的《杭州网娘电子商务股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-012

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

提请股东大会审议《杭州网娘电子商务股份有限公司2018年年度报告》及《杭州网娘电子商务股份有限公司2018年年度报告摘要》。详见公司于信息披露平台披露的《杭州网娘电子商务股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-007）和《杭州网娘电子商务股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数5,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《杭州网娘电子商务股份有限公司2018年度财务决算报告》。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：

同意股数5,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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