公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-014

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杭州网娘电子商务股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日16：00
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以邮件方
式发出
5.会议主持人：黄丽云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举公司第二届监事会主席》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟选举黄丽云女士担任公司第二届监事会主席，任期为三年，任期与本届监事会任期一致。

黄丽云，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年8月至2008年3月，任职于中国工商银行江西省德兴分行，担任柜员；2008年3月至2011年5月，个人经营服装店；2011年8月至2014年6月，就职于杭州拉文电子商务有限公司，担任采购部主管；2014年7月至今，担任公司采购部主管。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州网娘电子商务股份有限公司
监事会
2019年5月14日

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