公告日期：2019-05-14

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第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日14:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日，邮件发

出

5.会议主持人：魏太敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举魏太敏先生继续担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《选举第二届董事会副董事长的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举朱苗女士继续担任公司第二届董事会副董事长职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任魏太敏先生继续担任公司总经理职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任朱苗女士继续担任公司总经理职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘请冯春霄女士继续担任公司财务负责人职务，任期为三年，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘请朱苗女士担任公司董事会秘书职务，任期为三年，任期与本届董事会任期一致。

朱苗，女，1981年5月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002年3月至2005年3月，就职于神采国际贸易有限公司，担任技术总监；2005年3月至2012年12月，就职于台湾安婕妤股份有限公司，担任华东部市场总监；2013年至今就职于本公司，担任首席运营官；2016年6月至今，担任公司副董事长、副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《公司第二届董事会第一次会议决议》。

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