公告日期：2019-05-14

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董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2019年4月24日审议并通过：

选举魏太敏、朱苗、李同、杜伟、郑琦为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由魏太敏先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。且已于2019年5月14日经公司召开2018年年度股东大会审议通过。

本次股东大会召开20日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东和股东代表6人，持有表决权的股份5,900,000股，占公司股份总数的100.00%。会议由魏太敏先生主持。

上述事项表决结果为：同意股数5,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00％；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年4月24日审议并通过：
选举赵静静、宁娜为公司监事，与职工代表监事组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由张丽女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。且已于2019年5月14日经公司召开2018年年度股东大会审议通过。

本次股东大会召开20日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东和股东代表6人，持有表决权的股份5,900,000股，占公司股份总数的100.00%。会议由魏太敏先生主持。

上述事项表决结果为：同意股数5,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00％；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职
工代表大会于2019年4月26日选举黄丽云为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
上述事项表决结果为：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月14日审议并通过：
（1）选举魏太敏先生为公司董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会任期一致。
（2）选举朱苗女士为公司董事会副董事长，任期三年，任期与本届董事会任期一致。
（3）聘任魏太敏先生为公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期一致。
（4）聘任朱苗女士为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期一致。
（5）聘任冯春霄女士为公司财务负责人，任期三年，任期与本届董事会任期一致。
（6）聘任朱苗女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

上述事项表决结果均为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一
次会议于2019年5月14日审议并通过：
（1）选举黄丽云女士为公司监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期一致。

上述事项表决结果为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）换届后董监高人员情况

董事、董事长、总经理魏太敏持有公司股份2,550,000股，占公司股本的43.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副董事长、副总经理、董秘朱苗持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李同持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑琦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人冯春霄持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事、监事会主席黄丽云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵静静持有公司股份0股……
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