公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-011

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江证券
武汉科锐电气股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议 于 2021 年
3 月 26 日审议并通过：

任命苏建梅女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 26 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由
吴芳芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原公司监事曹家记先生因个人原因，不再担任监事。公司按照《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的相关规定，召开董事会，提议苏建梅女士为新任监事。
（三）新任董监高人员履历
新任监事苏建梅女士：1979 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学 历。2006 年 3 月加人公司，现任公司第二届监事会监事、公司办公室主任兼采购部经 理。

公告编号：2021-011

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述人员离职未对公司经营产生重大不利影响。
三、备查文件
《武汉科锐电气股份有限公司公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 30 日

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