公告日期：2021-03-30

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江证券
武汉科锐电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开按照《武汉科锐电气股份有限公司章程》的程序及法律 规定召集、召开，会议的召开合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839993 武汉科锐 2021 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司 2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日刊载于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《武汉科锐电气股份有限 公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-004）及《武汉科锐电气股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

（四）审议《关于公司 2020 年审计报告的议案》
本公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表 （包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）进行了审计，并出 具了审计报告。
（五）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
本公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 度控股股东 及其他关联方占用资金进行了审核，并出具了审核报告。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司 2020 年度财务决算报告。
（七）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
公司 2021 年度财务预算报告。
（八）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘 期一年。
（九）审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日刊载于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2020 年年度权益分派预 案公告》（公告编号：2021-006）。
（十）审议《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》
根据经营发展的需要，2021 年度公司向交行武汉东湖新技术开发区支行申请 200 万元综合授信额度，该授信额度自本次股东大会审议通过之日起一年内有 效。该授信额度尚未超过公司最近一期经审计净资产值的 30%。

（十一）审议《关于提名安志钢为公司第二届董事会成员的议案》
鉴于原董事胡兆明先生辞去董事职务，根据股东推荐，董事会提名安志钢先生 为新任第二届董事会成员，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算，
至 2022 年 7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。